В Кропивницком СБУ закрыла межрегиональный конвертационный центр с многомиллионным оборотом.

Как сообщает веб-сайт Службы безопасности Украины, совместно с фискальной службой под процессуальным руководством областной прокуратуры в Кропивницком (до 2016г. – Кировоград) была прекращена активность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом.

Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы.

Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, однако сообщники также действовали в Киевской и Николаевской областях.

Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конвертационного центра, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» или «майнинга» криптовалюты.

Правоохранители также во время задержания и обысков изъяли почти триста пятьдесят тысяч гривен наличными.

По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно двести миллионов гривен.

Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Читайте также: Национальный банк решит судьбу биткоина до конца августа


море денег от МФО на вашу карту!

На любые цели, скидка -50% для новых заемщиков

возьмите вкусный кредит наличными на маркете!

До 200 тыс гривен и минимум времени для получения нужной суммы денег

кредитная карта лучшего банка бесплатно!

Успей получить карту с кредитом до 75 тыс грн, грейс 55 дней, до 10% на остаток