Panama Papers на примере детской копилки

Картинка: Vox

Утечка панамских документов раскрыла секреты оффшорных компаний. Хотите понять, действительно ли «все так делают бизнес» или эти инструменты служат вполне конкретным целям?

В сети появилось немало спекуляций на тему «панамского досье». Причем люди, поддерживающие ту или иную точку зрения, имеют весьма отдаленное представление о том, зачем бизнесменами создаются холдинговые компании где-то на краю света. Именно для этой аудитории проект Vox сделал короткий видеоролик, объясняющий доступным детским языком механизмы функционирования таких инструментов, как шелл-компании («пустышки»).

Roomian.org предлагает посмотреть видео, а также прочесть текстовку, переведенную нами специально для вас:

«Допустим, вы захотели положить какие-то копейки в копилку, которую храните у себя в шкафу. Но ваша мама постоянно пересчитывает количество денег, которое вы кладете и забираете из копилки. Вам это, конечно, не нравится и вы решаете завести дополнительную копилку где-то в другом месте.

Мама вашего друга Джона всегда очень занята и у нее просто нет времени на проверку копилок. Деньги приходят и уходят без какого-либо контроля. Но может быть она на самом деле не слишком занята, а просто ленится это делать. Может быть она за небольшую комиссию готова хранить все копилки свох соседей и не особо интересоваться их содержимым?

Это как раз то, что делают страны типа Панамы и Каймановых островов. У них очень слабое законодательство в части финансового мониторинга процессов поступления и снятия денег с банковских счетов. И у них есть приятные правила, благодаря которым легко зарегистрировать корпорацию и скрыть ее реальных собственников. Таким образом, на копилке может быть любое вымышленное имя.

Mossack Fonseca – панамская юридическая компания, у которой около 40 офисов в разных странах мира. Она специализируется на создании таких специальных «копилок». Их часто называют шелл-компаниями («пустышками»). Они не занимаются бизнесом, а лишь выступают собственниками финансовых активов от имени их реальных владельцев.

Недавно международный консорциум журналистов получил доступ к более 2 терабайтам конфиденциальных данных Mossack Fonseca (почти 4 млн писем, 3 млн таблиц и 2 млн документов). Все эти бумаги пролевают яркий свет на 40-летнюю деятельность шелл-компаний.

Люди могут использовать такой инструмент, как шелл-компании, по вполне законным причинам – иногда необходимо хранить какие-либо секреты. Однако в большинстве случаев, этот механизм необходим для сокрытия скандальной или обличающей информации. Например, с друзьями Владимира Путина связывают активы на сумму более 2 млрд долларов. И что премьер-министр Исландии на самом деле имел финансовый интерес в обанкротившихся исландских банках, о судьбе которых он вел политические переговоры.

Ну а главное, для чего используют такие компании, это уклонение от уплаты налогов – просто потому что правительство не получит налог с денег, которые не сможет найти.

«95% нашей работы состоит из продажи инструментов для уклонения от обязанностей по уплате налогов», – Mossack Fonseca.

Этот легальный «налоговый рай», как правило, существует в маленьких странах, которые можно было бы убедить привести свое законодательство в порядок, но на это у лидеров крупнейших стран мира пока что нет политической воли».

В списке политических лидеров, упомянутых в панамских документах, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Петр Порошенко, бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, родственники семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и другие.





Несколько интересных цитат из украинского сегмента социальной сети Фейсбук на тему Panama Papers.

«Только не смейтесь. Вы знаете, были в свое время в Украине и такие дураки, которые продавали свои бизнесы напрямую от своего имени из Украины. Некоторых я знаю лично. В 2005 году мы с Fedir Shpyg и другими партнерами так продали банк Аваль. Уплатив в казну больше 100 миллионов долларов подоходного налога. Аж невдобно потом перед остальными банкирами было».

«За інформацією з різних медіа джерел можна сказати, що чисто з юридичної точки зору, структуризація бізнесу в даних офшорах іноземними юристами є досить стандартним підходом у світовому плані. Можна i сказати, що для управління інвестиціями в Україні, або для продажу активів в Україні, або для підписання різних установчих або управлінських договорів в більшості випадків використовуються міжнародні юрисдикції».


онлайн кредит от МФО на карту за 15 минут!

Кредит от европейской компании, соблюдающей нормы Евросоюза

кредит наличными от ведущего банка

До 200 тыс грн наличными на любые цели без залога и поручителей

кредитная карта банка - не откладывай жизнь на завтра!

Успей бесплатно получить кредитную карту World с кредитом 200 тыс, грейс 55 дней